Advogado está entre os 17 alvos da Operação Arena, investigação sobre suposto esquema envolvendo jogos de azar – Foto: Reprodução/ @nelsonwilians

A Polícia Federal voltou a cumprir mandado de busca e apreensão, nesta quinta-feira (13), na mansão do advogado Nelson Wilians, em São Paulo. A diligência faz parte da Operação Arena, que colocou o advogado entre 17 investigados por suspeitas relacionadas a um grupo empresarial do Nordeste. Segundo a investigação, estruturas societárias e financeiras mantidas no exterior teriam sido utilizadas para esconder a origem e o destino de recursos supostamente provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.

As apurações da PF apontam para a suspeita de que Wilians teria desempenhado a função de operador financeiro, auxiliando na movimentação e ocultação de patrimônio atribuído ao grupo investigado. As medidas foram autorizadas pela 4ª Vara Federal da Paraíba e não se limitaram às buscas: a Justiça também determinou a quebra de sigilos bancário e telemático, além do sequestro e bloqueio de patrimônio que pode alcançar R$ 1,1 bilhão.

A operação desta quinta-feira mobilizou agentes em diferentes regiões do país. Mandados e outras medidas judiciais foram cumpridos na Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. De acordo com a Polícia Federal, os investigados poderão responder, conforme a participação individual que venha a ser comprovada, por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e infrações contra o Sistema Financeiro Nacional.

A nova ação ocorre menos de um mês depois de Nelson Wilians ter sido alvo de outra investigação. Em 15 de julho, uma operação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (CIRA/SP) cumpriu buscas na residência do advogado e na sede de seu escritório. Naquele caso, os investigadores apuram um suposto esquema de comercialização de créditos falsos de ICMS, que teria provocado impacto estimado em R$ 3,8 bilhões aos cofres públicos paulistas.

Na investigação de julho, também apareceram entre os alvos Anne Wilians, advogada, esposa e sócia de Nelson Wilians, e a advogada Mayra de Paula, de Londrina, no Paraná. A suspeita dos investigadores é de que empresas sem atividade efetiva ou sem estrutura operacional teriam sido utilizadas para emitir documentos fiscais e criar uma aparência de regularidade para créditos tributários posteriormente oferecidos a pequenas e médias empresas.

Segundo as apurações, os créditos eram apresentados aos empresários como uma alternativa para diminuir os valores de impostos devidos ao Estado. Para conferir credibilidade às operações, teriam sido utilizados documentos, pareceres jurídicos e simulações de sistemas que indicavam uma suposta regularidade das compensações tributárias. Os investigadores também analisam a utilização de alegados direitos relacionados a massas falidas, antigas decisões judiciais de desapropriação e documentos atribuídos a auditores fiscais.

O caso envolvendo créditos de ICMS não se restringiu ao núcleo relacionado ao escritório de Nelson Wilians. As investigações também alcançaram pessoas ligadas aos grupos Alpha e DMC. A suspeita é de que diferentes estruturas empresariais teriam participado da cadeia de geração, negociação ou utilização dos créditos questionados pelas autoridades, embora a responsabilidade de cada investigado ainda esteja sendo apurada.

Após a operação realizada em julho, o escritório de Nelson Wilians afirmou, em nota, que a responsabilidade operacional pelas transações investigadas seria do De Paula Advogados & Consultoria Jurídica, sustentando não existir vínculo societário entre as duas bancas. A defesa declarou ainda que a parceria foi encerrada após a identificação de inconsistências e que os clientes foram comunicados. O Grupo Alpha também negou envolvimento em irregularidades fiscais ou criminais. Com a Operação Arena, Nelson Wilians passa novamente ao centro de uma investigação de grande porte, desta vez envolvendo suspeitas de movimentações financeiras ligadas a jogos de azar e apostas esportivas.