Investigação da Operação Sem Refino apura movimentações financeiras suspeitas envolvendo grupo acusado de fraudes bilionárias – Foto: Andressa Anholete/ Agência Senado

A Polícia Federal revelou, durante as investigações da Operação Sem Refino, a existência de uma transferência de R$ 14,2 milhões realizada por um fundo ligado ao grupo Refit para uma empresa pertencente à família do senador Ciro Nogueira. O caso está sendo acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e faz parte de um amplo inquérito que apura suspeitas de lavagem de dinheiro, fraudes fiscais e movimentações financeiras consideradas atípicas.

Segundo a PF, o valor teria sido enviado pelo fundo Athena, apontado pelos investigadores como uma das estruturas financeiras utilizadas pelo conglomerado empresarial controlado por Ricardo Magro. O empresário é considerado foragido da Justiça brasileira após ter mandado de prisão expedido no âmbito da operação. O nome dele também foi incluído na lista de procurados da Interpol.

De acordo com os investigadores, a transferência milionária chamou atenção pela falta de informações detalhadas sobre a negociação nos registros contábeis analisados pela PF. O senador Ciro Nogueira confirmou a operação financeira e afirmou que o valor corresponde à venda regular de um terreno em Teresina, destinado à implantação de uma distribuidora de combustíveis. Ele também declarou que sua participação societária na empresa era inferior a 1% no período da negociação.

A investigação aponta ainda que o fundo Athena recebe recursos de empresas ligadas ao grupo Refit e mantém conexões com holdings no exterior. A Polícia Federal suspeita que parte dessas estruturas financeiras tenha sido utilizada para ocultar movimentações consideradas irregulares. O grupo Refit é apontado pela Receita Federal como um dos maiores devedores tributários do Brasil, acumulando dívidas que ultrapassam R$ 26 bilhões.

Outro ponto que entrou na mira da PF envolve o ex-secretário-executivo da Casa Civil, Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro, que atuou durante a gestão de Ciro Nogueira no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os investigadores identificaram repasses superiores a R$ 1,3 milhão feitos por empresas ligadas ao grupo Refit para contas relacionadas ao ex-assessor. Segundo o relatório policial, os valores eram rapidamente transferidos, comportamento considerado típico de empresas utilizadas apenas para circulação de recursos.

Em nota divulgada à imprensa, Ciro Nogueira negou qualquer irregularidade e afirmou que a tentativa de associá-lo ao escândalo não possui fundamento. O senador declarou que a negociação ocorreu dentro da legalidade e afirmou confiar que as investigações irão comprovar a licitude da operação. Enquanto isso, a Polícia Federal segue aprofundando a análise das movimentações financeiras ligadas ao grupo investigado e seus possíveis vínculos políticos e empresariais.  As informação e do jornal O Estado de São Paulo