PF, Receita Federal e MPPB cumprem 19 mandados em cinco estados; sede da PixBet e endereços ligados ao advogado Nelson Wilians – Foto: Polícia Federal

Uma operação de grande porte realizada nesta quinta-feira (13) colocou sob investigação um grupo empresarial suspeito de movimentar recursos de forma irregular a partir do setor de apostas esportivas. Batizada de Operação Arena, a ação reúne Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público da Paraíba (MPPB) e apura suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

Ao todo, 19 mandados de busca e apreensão foram autorizados pela 4ª Vara Federal da Paraíba. As ordens judiciais são cumpridas em João Pessoa, Campina Grande e Serra Branca, na Paraíba, além de endereços em Aracaju (SE), São Paulo (SP), Rio de Janeiro e Niterói (RJ) e Curitiba (PR). A Justiça também determinou medidas de quebra de sigilos bancário e telemático e o sequestro de bens e valores que pode chegar a R$ 1,1 bilhão.

Entre os locais alcançados pela operação está a sede da empresa de apostas PixBet, em Campina Grande. Os investigadores também estiveram em um imóvel relacionado a um homem apontado como possível “laranja” do grupo. Outra empresa investigada é a PixStar, apontada como uma companhia sediada em Curaçao, no Caribe. A investigação identificou movimentações financeiras entre as duas empresas. A defesa da PixBet informou que ainda não havia tido acesso à decisão judicial e afirmou ter sido surpreendida pela operação, acrescentando que se manifestará após conhecer o conteúdo da determinação.

O advogado Nelson Wilians também aparece entre os investigados e teve uma residência em São Paulo alvo de busca e apreensão. Segundo a investigação, ele é suspeito de atuar como operador financeiro do grupo e de participar de mecanismos destinados à ocultação de patrimônio supostamente obtido de maneira ilícita. A esposa do advogado, Anne Wilians, que também atua na advocacia e integra o escritório do marido, igualmente figura entre os alvos da ação.

De acordo com os investigadores, o esquema teria utilizado uma estrutura empresarial e financeira envolvendo companhias constituídas no Brasil e no exterior para dificultar a identificação da origem e do destino do dinheiro movimentado. A apuração procura esclarecer se recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas foram enviados ou movimentados por diferentes empresas com a finalidade de ocultar patrimônio e realizar operações financeiras irregulares.

Nelson Wilians é natural de Cianorte, no Paraná, e fundador do escritório Nelson Wilians Advogados (NWADV). Conhecido pela atuação no segmento empresarial e por manter uma estrutura jurídica com presença nacional, o advogado também possui ligação institucional com a Paraíba: em 2023, recebeu da Assembleia Legislativa do Estado o título de cidadão paraibano. As investigações da Operação Arena continuam e os envolvidos poderão responder, caso as suspeitas sejam confirmadas ao longo do processo, por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros crimes relacionados ao Sistema Financeiro Nacional.