Documentos enviados à CPI apontam transferências de R$ 12 milhões para empresa ligada à família do senador – Foto: Reprodução | Carlos Moura/ Agência Senado

A Polícia Federal deflagrou uma nova etapa da Operação Compliance Zero e intensificou as investigações sobre supostas irregularidades envolvendo o Banco Master. A ação passou a analisar a movimentação financeira de empresas e pessoas ligadas ao núcleo político e empresarial citado nas apurações.

Entre os pontos investigados está a BN Financeira, empresa administrada por Bonnie Bonilha, nora do senador Jaques Wagner. Informações encaminhadas à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado apontam que a empresa recebeu cerca de R$ 12 milhões em transferências realizadas pelo Banco Master entre os anos de 2022 e 2025.

A ofensiva da Polícia Federal ocorre por determinação do Supremo Tribunal Federal e mobilizou agentes em diferentes regiões do país. Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal.

Além das buscas, a Justiça autorizou medidas cautelares contra investigados, incluindo restrições de contato entre os envolvidos, recolhimento de passaportes e monitoramento eletrônico, como forma de preservar o andamento das investigações.

A nova fase da Operação Compliance Zero busca aprofundar a análise sobre a relação entre o Banco Master, empresas privadas e personagens políticos que aparecem nas investigações. Os documentos fiscais enviados à CPI são considerados peças importantes para o avanço das apurações.

Também está entre os alvos das diligências o empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro. Até o momento, as investigações seguem em andamento e os envolvidos terão a oportunidade de apresentar suas manifestações no decorrer do processo.  As informações e do portal UOL.