Novas diligências apontam inconsistências na versão apresentada pelo deputado e aprofundam a apuração sobre a origem de R$ 468 mil – Foto: Bruno Spada/ CdosD

A investigação da Polícia Federal sobre os R$ 468 mil apreendidos em dinheiro vivo em um imóvel vinculado ao deputado federal Sóstenes Cavalcante ganhou novos desdobramentos. Após novas diligências, os investigadores afirmam ter identificado uma estrutura empresarial responsável por movimentações milionárias em espécie, levantando suspeitas sobre a verdadeira origem dos recursos encontrados durante a operação.

De acordo com o relatório da corporação, a apuração avançou a partir da análise das etiquetas bancárias localizadas junto às cédulas apreendidas. O rastreamento permitiu identificar empresas e pessoas que estariam integradas a um complexo sistema financeiro, cuja movimentação chamou a atenção pelo elevado volume de saques em dinheiro e pela forma como os recursos circulavam entre diferentes empresas.

Durante as investigações, a Polícia Federal também apontou divergências entre a versão apresentada pelo parlamentar e os elementos reunidos até o momento. Na ocasião da apreensão, Sóstenes Cavalcante informou que os R$ 468 mil seriam provenientes da venda de um imóvel em Minas Gerais. No entanto, segundo os investigadores, as diligências realizadas até agora não encontraram documentos ou indícios que confirmassem a relação entre o dinheiro apreendido e a suposta negociação imobiliária.

As apurações passaram então a concentrar esforços em um grupo de empresas do setor da construção civil. Entre elas estão a Ejus Empreendimentos Imobiliários e a Foco Engenharia e Incorporações, que funcionam no mesmo endereço comercial e, segundo a Polícia Federal, fazem parte de uma estrutura empresarial administrada por pessoas ligadas ao mesmo grupo econômico.

Os investigadores destacam que uma das empresas analisadas apresenta características consideradas atípicas para o porte das movimentações financeiras registradas. Conforme o relatório, a empresa não possui funcionários formalmente registrados nem veículos em seu patrimônio, embora tenha realizado operações financeiras de grande volume, circunstância que passou a integrar as linhas de investigação.

Outro ponto que chamou a atenção da Polícia Federal foi o volume de dinheiro retirado diretamente das instituições financeiras. Somente nas duas empresas inicialmente analisadas foram identificados 22 saques que totalizam aproximadamente R$ 4,7 milhões. Com a ampliação da investigação para todo o grupo empresarial, esse número subiu para 81 retiradas em espécie, alcançando mais de R$ 15,5 milhões.

Segundo os investigadores, a repetição das operações, a concentração dos saques em poucas pessoas e a elevada quantia movimentada reforçam a necessidade de aprofundar a análise sobre a origem dos recursos. A principal hipótese em apuração é que a estrutura empresarial possa ter sido utilizada para dificultar o rastreamento financeiro, hipótese que ainda será submetida a novas diligências e perícias autorizadas pela Justiça.

Até o momento, a Polícia Federal não apresentou denúncia criminal contra o deputado federal. A investigação permanece em andamento e busca esclarecer se existe qualquer vínculo entre os recursos apreendidos, as movimentações financeiras identificadas e eventual utilização de verbas de origem pública. As conclusões definitivas dependerão da continuidade das diligências, da análise da documentação financeira e da manifestação do Ministério Público Federal ao término da apuração. A reportagem é do jornal O Globo.